Geschäfte, verbotene
Geschäfte, verbotene (illegal transactions)
Von den Aufsichtsbehörden untersagte Finanzdienstleistungen. In Deutschland in § 3 KWG aufgezählt (Werksparkassen, Zwecksparunternehmen, Unbarprinzip) und nach § 37 mit der sofortigen Schliessung des entprechenden Instituts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bedroht.
Siehe Schattenbanksystem, Underground Banking.
Vgl. den jeweiligen Jahresbericht der BaFin wegen aktueller Fälle.
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