Konto, falsches
Konto, falsches (wrong account)
Durch die Vorlage falscher oder gefälschter Unterlagen bei einer Bank eröffnetes Konto. Solche Konten werden nicht selten auf den Namen bekannter Persönlichkeiten (oft nur für eine kurze Zeit) eingerichtet und dienen vor allem der Geldwäsche oder anderen strafbaren Handlungen.
Siehe Address Spoofing, Finanial Action Task Force on Money Laundering, Geld, schmutziges, Nominee, Zahlungsverkehrsverordnung.
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