Terrorismus-Finanzierung
Terrorismus-Finanzierung (financing of terrorism)
Bei den Aufsichtsbehörden und internationalen Gremien der Geldwäsche-Bekämpfung zugeordnet.
Siehe Bargeldkontrolle, Fluchtgeld, Geldwäsche.
Vgl. Jahresbericht 2003 der BaFin, S.68 ff., Jahresbericht 2005 der BaFin, S.182 (Sonderempfehlungen für den Zahlungsverkehr sowie für Bargeld-Kuriere), Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S.95 ff. (im Kontext der Zahlungen von Migranten).
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